投資詐欺に関する調査報告書

オンライン交流グループに関する調査

2024年3月5日

最近、記者は一般市民からの通報情報を受け取りました。

通報によれば、妻が疑わしいオンライングループに巻き込まれている可能性があり、そのグループへの参加を停止させ、詐欺行為から守りたいと考えています。しかし、妻はこれが詐欺であると信じようとしませんので、調査を希望し可能であればこれらの疑わしい活動を公にさらして欲しいとのことです。 グループに加入する前に、記者はさまざまなウェブサイトで「中島敏和」の名前を検索し、オンラインでの検索結果に基づいて、この投資の専門家が実在すると確信を持ちました。2015年から日本経済新聞のウェブサイトで経済・投資に関する記事を発表していることを明らかにしました。

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このグループは2021年に作成されグループに関する通報情報によれば、グループ内で中島敏和とその助手が日々投資知識を共有しているとの事です。

2024年2月からは、グループメンバーにMT5の使用を推奨しており、通報者はこのグループの状況が、2年以上前に詐欺に遭った時の経験と非常に類似していると語っています。

2024年2月6日、提供された情報をもとに、記者はこの団体の20以上の小グループに潜入し、調査と証拠収集を行いました。

1か月以上にわたる潜入の間、記者はこの団体の様々な小グループで毎日投資情報が共有されていることを確認しました。投資情報の範囲は多国籍かつ多岐にわたり、株式や外国為替、金、原油などの市場に関する判断の的確さがあり、投資スキルの専門性を検証してます。

毎週水曜日と日曜日にはライブ講座も開催されており、おおよそ、グループ内の講師が中島敏和本人であることを確認できました。

情報を比較し、情報の日本語の水準や異なるグループメンバーが同じ発言をしているかどうかを観察・比較する一方で、いくつかのメンバーを無作為に選び、電話で口頭確認を行い、グループメンバーの実在性を確認しました。 怪しい中国の詐欺の手口を持つメンバーは、いないことも確認されました。

記者は最大の疑問である、なぜMT5(Meta Treder5)を使用することを勧め、MT5投資が信頼できるか、 invesco(インベスコ・アセット・マネジメント株式会社/Invesco Asset Management :資産運用会社)が合法かどうか、 invescoでアカウントを登録して投資する際に資金を引き出せない可能性があるのか、といった点を追求しました。

MT5の信頼性についての質問については、MT5はMT4のアップグレードされた物であり、同じプラットフォームに属して過去10年間の国際投資家によって使用され続けていることが明らかでMT5には問題はないと言えます。 MT5取引業者 invescoは正規かどうか、出金できるのかどうか。

記者は管理監督者を通じてそれを調査し、また彼らのアメリカ本社の住所を確認するために同僚を派遣し、その正当性を確認しました。

同時に、友人に頼み invescoのアメリカの支社に訪れて実在を確認しました。

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詐欺の最も致命的な点である出金ができない問題については、投資界の方に相談し、情報を得ました。しかし国際的な規制機関の監督を受けており、MT5に掲載が許可される取引業者は一般に十分な資産証明と対応する証拠金を提供していることが求められ、資金の安全性には十分な保証があります。

もしもその取引業者が何らかの理由で破綻した場合、監督機関とMT5はその取引業者が提出した証拠金を投資家に返金するよう命じられます。

記者はまた、該当する口座を個人で開設し、入金後に継続的に出金を試みましたが、出金はほぼ彼らが述べた72時間以内に行われ、ほとんどが48時間以内に着金したと言えるでしょう。

以下は、記者が1か月以上にわたり潜入中に得たグループの一部のメンバーとの対話のスクリーンショットです。

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

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「写真はインタビュー対象者 1 名より」

これにより、1ヶ月以上にわたる潜入と多角的な検証を通じて、中島グループとinvescoの詐欺の疑いは排除されました。

そのため、記者は最終的に中島先生と西山先生に身分を明かし、いくつかの質問をするためにビデオ通話を行うことを希望しましたが、一部の質問は西山先生のプライベートに関わるため、動画を公開することはできず、一部の対話内容をテキストで公開することとなりました!

以下はその一部です。

記者:

西山先生、あなたのグループに疑問を持った態度で入ってしまい、本当に申し訳ありませんでした。

アメリカでの経験については同僚に尋ねたところ、驚くべきものだったと聞きました。

現在、オンライン上でのいくつかの中傷は同業者の競争からくるものか、あるいは他の理由によるものかもしれませんが、あなたはそれにどのように対処していますか?

また、一般の人々に注意喚起する必要はありますか?

西山先生:

問題ありません。

投資の世界では、弱者だけが論争を避けることができますので、

以前にも述べたように日本に戻る際、新メンバーを募るつもりはありませんでした。しかし退職を考えていたため、ただ国内の小規模投資家の境遇に同情して新メンバーを募ったに過ぎないのです。

退職前に皆さんの手助けをするつもりでしたので、拡大によって不必要な負担を増やすことは避けたかったのです。

私の考えは、とてもシンプルです。

退職前から私のグループの正式なメンバーになれる人は、縁があってその上で相手が私の人柄と能力を認め、共に10倍の目標を一緒に達成するつもりです!

あなたが正式メンバーでないということは、私たちには縁がなかったということです。最後の時期に、将来自分で投資する際に役立ついくつかの知識を共有し、その未来に期待しています。

オンライン上の否定的なコメントには無視していますが、中傷によって不快な気持ちを抱かないようにし、争議があることは能力がある証拠だと考えます。

冷静な心で物事に取り組み、現在やるべきことをやれば十分です。

因みに、住所と電話番号を皆さんにお知らせしていないのは、騒がれたくないことが主な理由です。

まだ退職しておらず、仕事はまだまだ沢山ありますから7月11日の会見の後に、一部のメンバーと名刺交換する予定です。

退職後は時間ができたときに一緒に慈善事業を行うことができますよ。

記者:

総括すると、西山敬之グループは最初から前向きなイメージを持っていて、これまでの行動も尊敬に値します!

すべての誤解は少数の嫉妬心から生まれた中傷の噂に過ぎませんでした!

最後に皆さんに注意喚起します!

ネット上ではこれが普通です。

他人の発言の真偽を判断するのは難しいですが、私たちが必要とするのは自身の理解と判断を信じることです。

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